Из-за невыполнения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным способом, отозвано разрешение у "Ганзакомбанк" Банк не предоставлял данные по совершенными лицами, пользующимися услугами банка, транзитным действиям, которые вызывали сомнение и подлежали проверке.
Из-за стратегии, выбранной руководством банка, которая оказалась весьма рискованной, ООО "Идеалбанк" снизил долю собственных средств.